Схему хищения кредитных средств при банкротстве фирм раскрыли в Тюмени
Установлена причастность криминального дуэта к более чем 15 аналогичным эпизодам.
В Тюмени полицейские пресекли деятельность преступной группы, организовавшей масштабную аферу с кредитными деньгами. Злоумышленники помогали предпринимателям брать крупные займы в банках, после чего банкротили юридические лица и делили похищенные средства.
Как сообщили в региональном УМВД, организаторами схемы выступили генеральный директор и брокер местной компании, специализирующейся на процедуре банкротства. Они подыскивали бизнесменов, готовых на авантюру, и предлагали им следующий план: оформить максимально возможный кредит, а затем обанкротить фирму, не возвращая основную сумму долга.
Чтобы банки одобряли заявки, фигуранты дела помогали клиентам предоставлять подложные документы о доходах и официальном трудоустройстве. Для конспирации первые несколько месяцев предприниматели исправно вносили платежи, а иногда даже гасили старые кредиты за счёт оформления новых. Однако в итоге львиная доля заёмных средств уходила в руки аферистов.
На данный момент установлена причастность криминального дуэта к более чем 15 аналогичным эпизодам. Ущерб только по одному из них превысил 5 миллионов рублей. Также правоохранители выявили одного из предпринимателей, участвовавшего в схеме.
В отношении организаторов аферы возбуждено уголовное дело. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Их подельник-бизнесмен находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Тюмени вынесен приговор девушке, помогавшей мошенникам обманывать пенсионеров.
